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原标题：九牧王股份有限公司 关于预计委托理财额度的公告
（上接B262版）
（四）监事会心见
公司监事会以为：公司本次计提资产减值预备的决议步伐正当，依据充实，计提后可以或许更真实、公允地反映公司资产状态，监事会同意本次计提资产减值预备事项。
（五）审计委员会心见
公司董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值预备符合《企业管帐准则》和公司管帐制度的规定，可以或许公允地反映公司的财政状态、资产代价及谋划结果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、正确的管帐信息。审计委员会同意本次计提资产减值预备事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次集会决定；
2、公司第五届监事会第四次集会决定；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2023-012
九牧王股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
● 投资种类：本次投资产物范例为中短期、活动性好、安全性高、低风险的委托理产业品，包罗但不限于布局性存款、银行理产业品、国债逆回购、钱币市场基金、收益凭据、信托公司信托筹划、资产管理公司资产管理筹划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产物。克制购买风险品级被评定为中高风险品级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险品级的委托理产业品或银行布局性存款。
● 投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司利用自有闲置资金举行委托理财，委托理财单日最高余额上限不凌驾10亿元。在上述额度内，资金可以滚动利用，有用期自董事会审议通过之日起12个月。
● 委托理财限期：本次委托理财额度的利用限期不应凌驾12个月，限期内任一时点的生意业务金额（含委托理财的收益举行委托理财再投资的相干金额）不应凌驾委托理财额度。
● 推行的审议步伐：公司第五届董事会第五次集会审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》；本议案无需提交股东大会举行审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目标
为进步资金利用服从，公道使用闲置资金，在不影响公司正常谋划的环境下，公司及其控股子公司利用自有闲置资金举行委托理财。
（二）资金泉源
公司在包管正常谋划所需活动资金的环境下，利用自有闲置资金举行委托理财。公司包管当庞大项目投资或谋划必要资金时，公司将停止购买理产业品以满意公司及其控股子公司的资金需求。
（三）委托理财的资金投向
本次委托理财投资范围为中短期、活动性好、安全性高、低风险的委托理产业品，包罗但不限于布局性存款、银行理产业品、国债逆回购、钱币市场基金、收益凭据、信托公司信托筹划、资产管理公司资产管理筹划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产物。公司克制购买风险品级被评定为中高风险品级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险品级的委托理产业品或银行布局性存款。
（四）投资额度
本次委托理财单日最高余额上限不凌驾10亿元。上述额度，资金可以在有用期内滚动利用。
（五）额度利用限期
本次委托理财额度的利用限期不应凌驾12个月，限期内任一时点的生意业务金额（含委托理财的收益举行委托理财再投资的相干金额）不应凌驾委托理财额度。
二、风险提示及公司对委托理财相干风险的内部控制
（一）公司购买的理产业品为中短期、活动性好、安全性高、低风险的委托理产业品，但不清除理产业品受到市场颠簸的影响，存在肯定的风险。重要面对的风险如下：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不清除投资受到市场颠簸的影响；
2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变革适时适量的参与，因此投资的现实收益不可预期；
3、相干工作职员的操纵和道德风险。
（二）公司本着维护股东和公司长处的原则，将接纳如下风险控制：
1、公司内部审计部分负责对委托理产业品举行一样平常监视，包罗事前考核、事中监视和过后审计。负责检察委托理产业品的审批环境、现实操纵环境、资金利用环境及盈亏环境等，督促财政管理部分实时举行账务处置惩罚，并对账务处置惩罚环境举行核实。如发现互助方不服从条约约定或理财收益达不到既定程度的，应提请公司实时中断该委托理财项目或发起到期不再继承互助的发起。
2、公司财政管理部分指派专人负责所购买委托理产业品的一样平常管理与监控、到期的收回；台账的登记；条约的管理；每月初以书面情势陈诉上月委托理财环境；根据市场环境对投资的代价举行评估，如出现投资减值应实时关照财政核算职员以便其根据管帐准则做好相应的账务处置惩罚；跟踪委托理财的希望及安全状态，定期与生意业务对方相干职员联结。一旦发现或判定有倒霉因素大概较大不确定因素时，相干职员应在24小时内转达公司财政负责人、法务部分、证券事件办公室，由上述职员和部分立刻作出应对步伐，以便立刻接纳有用步伐接纳资金，制止或淘汰公司丧失，须要时应当立刻上报董事长、董事会。财政管理部分有任务接纳相应的保全步伐，最大限度地控制投资风险、包管资金的安全。业务包办职员和财政核算职员应包管职责分离。
3、公司财政管理部分按照公司资金管理的要求，负责开设并管理委托理财相干账户，包罗开户、销户、利用登记等，负责委托理财事件相干的资金调入调出管理，以及资金专用专户管理。委托理财资金的收支必须以公司名义举行，克制以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，克制从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、利用其他投资账户、账外投资。
4、公司创建委托理财业务陈诉制度。公司财政管理部分于每月竣事后10日内，向财政负责人陈诉上月委托理财业务环境。半年度竣事后一个月内，公司财政管理部分体例半年度委托理财业务陈诉并提交财政负责人、证券事件办公室、内部审计部分。每个管帐年度竣事后一个月内，公司财政管理部分体例年度委托理财业务陈诉并提交财政负责人、证券事件办公室、内部审计部分及董事长。
5、独立董事、监事会有权对资金利用环境举行监视与查抄，须要时有权约请独立的外部审计机构举行委托理财业务的专项审计。
6、公司将严酷实行《委托理财管理制度》，有用防范投资风险。
三、对公司的影响
公司及其控股子公司使用自有临时闲置资金举行委托理财，可以进步资金利用服从，能得到肯定的投资效益，进一步提拔公司团体业绩程度，为公司股东获取更多的投资回报。相应资金的利用不会影响公司一样平常资金正常周转，不会影响公司主业务务的正常开展。
四、决议步伐的推行及独立董事意见
（一）决议步伐
公司于第五届董事会第五次集会审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》，同意公司及其控股子公司利用自有闲置资金举行委托理财，委托理财单日最高余额上限不凌驾10亿元。在上述额度内，资金可以滚动利用，有用期自董事会审议通过之日起12个月。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、中国证券监视管理委员会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相干法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事基于独立、认真、审慎的态度，认真阅读了第五届董事会第五次集会《关于预计委托理财额度的议案》，认真观察了公司委托理财事项的操纵方式、资金管理、风险控制等步伐，并对公司的谋划、财政和现金流等环境举行了须要的考核，对此发表如下独立意见：
1、公司谋划及财政状态妥当，在包管活动性和资金安全的条件下，利用部门临时闲置自有资金举行委托理财，有利于进步资金利用服从，增长公司投资收益，且不会影响公司主业务务发展，也不存在侵害股东长处的情况，符合公司和全体股东的长处。
2、公司订定了严酷的风险控制步伐，有利于控制投资风险，保障资金安全。
公司独立董事同意公司本次预计委托理财额度事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次集会决定；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2023-013
九牧王股份有限公司
关于预计证券投资额度的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
● 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司利用自有闲置资金举行证券投资，证券投资单日最高余额上限不凌驾16亿元。在上述额度内，资金可以滚动利用，有用期自董事会审议通过之日起12个月。
● 证券投资产物范围：包罗但不限于新股配售大概申购、股票及存托凭据投资、债券投资、生意业务型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券生意业务所认定的其他证券投资举动。
● 证券投资限期：本次证券投资额度的利用限期不应凌驾12个月，限期内任一时点的生意业务金额（含前述投资的收益举行再投资的相干金额）不应凌驾证券投资额度。
● 推行的审议步伐：公司第五届董事会第五次集会审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》；本议案无需提交股东大会举行审议。
一、本次证券投资概况
（一）证券投资目标
为进步资金利用服从，公道使用闲置资金，在不影响公司正常谋划的环境下，公司及其控股子公司利用自有闲置资金举行证券投资。
（二）资金泉源
公司在包管正常谋划所需活动资金的环境下，利用自有闲置资金举行证券投资。公司包管当庞大项目投资或谋划必要资金时，公司将停止证券投资以满意公司及其控股子公司的资金需求。
（三）证券投资的资金投向
本次证券投资投资范围包罗但不限于新股配售大概申购、股票及存托凭据投资、债券投资、生意业务型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券生意业务所认定的其他证券投资举动。以下情况不实用：
1、以扩大主业务务生产规模或延伸财产链为目标的投资举动；
2、到场其他上市公司的非公开辟行、配股或利用优先认购权利；
3、以战略投资为目标，购买其他上市公司股份凌驾总股本的5%，且拟持有3年以上的证券投资；
4、公司《委托理财管理制度》中约定的委托理财；
5、衍生品生意业务。
（四）投资额度
本次证券投资单日最高余额上限不凌驾16亿元。上述额度，资金可以在有用期内滚动利用。
（五）额度利用限期
本次证券投资额度的利用限期不应凌驾12个月，限期内任一时点的生意业务金额（含前述投资的收益举行再投资的相干金额）不应凌驾证券投资额度。
二、风险提示及公司对证券投资相干风险的内部控制
（一）公司购买的证券投资产物不清除受到市场颠簸的影响，存在肯定的风险。重要面对的风险如下：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不清除投资受到市场颠簸的影响；
2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变革适时适量的参与，因此投资的现实收益不可预期；
3、相干工作职员的操纵和道德风险。
（二）公司本着维护股东和公司长处的原则，将接纳如下风险控制：
1、到场和实行证券投资生意业务的职员须具备较强的证券投资生意业务理论知识及丰富的证券投资生意业务管理履历，须要时可约请外部具有丰富证券投资生意业务实战管理履历的职员提供咨询服务。
2、证券投资生意业务相干职员在详细授权范围内，负责有关证券投资事件，在规定额度内利用资金，视资金环境确定详细的投资额度。不得私自使用融资融券或其他方式放大投资规模，增长投资风险。
3、公司举行证券投资，必须实行严酷的团结控制制度，即至少要由两名以上职员共同控制，且证券投资职员与资金、财政管理职员相分离，相互制约，不得一人单独打仗投资资产。
4、接纳得当的分散投资计谋，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等本领往返避、控制投资风险。
5、公司内部审计部分负责对证券投资生意业务授权环境举行监视，定期或不定期举行相干审计，充实评估投资风险，并陈诉公司董事会审计委员会，须要时陈诉董事会，确保公司资金安全。
6、公司董事会审计委员会有权随时观察跟踪公司证券投资环境，以此增强对公司证券投资生意业务项目标前期与跟踪管理，控制风险。
7、公司监事会有权对公司证券投资生意业务环境举行定期或不定期的查抄，如发现违规操纵环境，可发起召开董事会审议制止公司的证券投资生意业务运动。
8、独立董事可以对证券投资生意业务资金利用环境举行查抄，并有权聘任外部审计机构举行资金的专项审计。
9、公司将严酷实行《证券投资管理制度》，有用防范投资风险。
三、对公司的影响
公司及其控股子公司使用自有临时闲置资金举行证券投资，可以进步资金利用服从，能得到肯定的投资效益，进一步提拔公司团体业绩程度，为公司股东获取更多的投资回报。相应资金的利用不会影响公司一样平常资金正常周转，不会影响公司主业务务的正常开展。
四、决议步伐的推行及独立董事意见
（一）决议步伐
公司于第五届董事会第五次集会审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，同意公司及其控股子公司利用自有闲置资金举行证券投资，证券投资单日最高余额上限不凌驾16亿元。在上述额度内，资金可以滚动利用，有用期自董事会审议通过之日起12个月。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、中国证券监视管理委员会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相干法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事基于独立、认真、审慎的态度，认真阅读了第五届董事会第五次集会《关于预计证券投资额度的议案》，认真观察了公司证券投资事项的操纵方式、资金管理、风险控制等步伐，并对公司的谋划、财政和现金流等环境举行了须要的考核，对此发表如下独立意见：
1、公司谋划及财政状态妥当，在包管活动性和资金安全的条件下，利用部门临时闲置自有资金举行证券投资，有利于进步资金利用服从，增长公司投资收益，且不会影响公司主业务务发展，也不存在侵害股东长处的情况，符合公司和全体股东的长处。
2、公司订定了严酷的风险控制步伐，有利于控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司本次预计证券投资额度事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次集会决定；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2023-015
九牧王股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的关照
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担法律责任。
紧张内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月16日
● 本次股东大会接纳的网络投票体系：上海证券生意业务所股东大会网络投票体系
一、 召开集会的根本环境
(一) 股东大会范例和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式
(四) 现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2023年5月16日 14点 00分
召开所在：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中央五楼集会室
(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时间。
网络投票体系：上海证券生意业务所股东大会网络投票体系
网络投票起止时间：自2023年5月16日
至2023年5月16日
接纳上海证券生意业务所网络投票体系，通过生意业务体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券生意业务所上市公司自律羁系指引第1号一规范运作》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东范例
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次集会和第五届监事会第四次集会审议，详见公司于2023年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn）的相干公告。
2、 特殊决定议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东到场表决的议案：无
三、 股东大会投票留意事项
(一) 本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全部股东账户所持雷同种别平凡股和雷同品种优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票体系到场股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户到场。投票后，视为其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复举行表决的，其全部股东账户下的雷同种别平凡股和雷同品种优先股的表决意见，分别以各种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
(四) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。
四、 集会出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决。该署理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理职员。
(三) 公司约请的状师。
(四) 其他职员
五、 集会登记方法
1、凡出席集会的天然人股东应出具本人身份证和有用持股凭据，委托他人署理出席集会的，署理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有用持股凭据；
2、法人股东由法定代表人出席集会的，应出具本人身份证、法人代表证实、加盖公章的业务执照复印件和有用持股凭据；委托署理人出席集会的，还应出具署理人本人身份证和授权委托书；
3、异地股东可以通过传真或信函方式举行登记。
（二）登记时间：2023年5月11日（星期四），上午9:30-11:30，下战书13:30-17:00。
（三）登记所在：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中央28楼公司证券事件办公室。
六、 其他事项
（一）接洽方式
接洽地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中央28楼
邮政编码：361008
接洽人：张景淳
接洽电话：0592-2955789
传真：0592-2955997
（二）出席集会代表交通费、留宿自理。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
九牧王股份有限公司：
兹委托 老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。
委托人持平凡股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2023-016
九牧王股份有限公司
关于召开2022年度业绩阐明会的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
● 集会召开时间：2023年5月9日(星期二)下战书 15:00-16:00
● 集会召开所在：上海证券生意业务所上证路演中央
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 集会召开方式：上证路演中央网络互动
● 投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月6日(星期六)16:00前登录上证路演中央网站首页点击“提问预征集”栏目或通过九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱ir@joeone.net举行提问。公司将在阐明会上对投资者广泛关注的题目举行答复。
公司将于2023年4月26日发布公司2022年度陈诉，为便于广大投资者更全面深入地相识公司2022年度谋划结果、财政状态，公司筹划于2023年5月9日下战书 15:00-16:00举行2022年度业绩阐明会，就投资者关心的题目举行交换。
一、 阐明会范例
本次投资者阐明会以网络互动情势召开，公司将针对2022年度的谋划结果及财政指标的详细环境与投资者举行互动交换和沟通，在信息披露答应的范围内就投资者广泛关注的题目举行答复。
二、 阐明会召开的时间、所在
（一） 集会召开时间：2023年5月9日(星期二)下战书 15:00-16:00
（二） 集会召开所在：上海证券生意业务所上证路演中央
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 集会召开方式：上证路演中央网络互动
三、 到场职员
董事长：林聪颖老师
董事会秘书：张景淳老师
财政总监：陈惠鹏老师
独立董事：薛祖云老师
四、 投资者到场方式
（一）投资者可在2023年5月9日(星期二)下战书 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中央（http://roadshow.sseinfo.com/），在线到场本次业绩阐明会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月6日(星期六)16:00前登录上证路演中央网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据运动时间，选中本次运动或通过公司邮箱ir@joeone.net向公司提问，公司将在阐明会上对投资者广泛关注的题目举行答复。
五、接洽人及咨询办法
接洽部分：证券事件办公室
电话：0592-2955789
邮箱：ir@joeone.net
六、其他事项
本次投资者阐明会召开后，投资者可以通过上证路演中央（http://roadshow.sseinfo.com/）检察本次投资者阐明会的召开环境及重要内容。
特此公告。
九牧王股份有限公司
2023年4月26日
本版导读
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